【上海紐斯達】召開反洗錢和反恐怖融資專題培訓

广西11选5历史遗漏 www.idxgnr.com.cn 撰稿人:余華婧

為進一步落實風險為本,提高反洗錢和反恐怖融資工作有效性,防范洗錢和恐怖融資風險,根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規定,

我司為使員工理解新規,樹立反洗錢意識,提高反洗錢技能,配合公司開展大額交易和可疑交易的分析報告工作,打擊、遏制相關上游犯罪,特組織全體員工于411-413日至大連召開反洗錢和反恐怖融資專題培訓。

會議內容包括對人民銀行發布的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2016〕第3號,以下簡稱《3號令》)的解讀、反洗錢可疑交易培訓,《反洗錢2號令》、《反洗錢內部控制制度》及《反洗錢和恐怖融資風險評估和客戶分類辦法》、反洗錢工作部際聯席會議辦公室下發《中國反洗錢實務》案例學習等。培訓就反洗錢3號令的修訂背景,修訂原則,調整內容等進行了詳細解讀。并對洗錢的定義,反洗錢工作的意義,大額交易和可疑交易報告,人民銀行分紅險洗錢風險提示,責任追究等做了詳細介紹。

參會成員認真聽取講解,學習相關制度管理辦法,借鑒經驗做法,分析過往案例,解讀公司制定的反洗錢相關工作措施。使參會成員對反洗錢的實時動態有所了解。通過培訓,參會成員了解反洗錢工作現狀和發展趨勢以及風險隱患,同時對一些典型性的問題提出了改進意見。

 

在當前反洗錢嚴峻態勢下,公司將不忘初心、牢記使命,繼續做好新時代下反洗錢和反恐怖融資工作,為公司持續健康發展提供有力保證。